\n' '

mr pips - '
'Ảnh 1. — Mr Pips - Ảnh: CACC

Cơ quan ' 'điều tra đánh giá vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm ' 'trọng, Tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu ' 'đường dây thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu ' 'tư.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ' 'và nhiều người thân trong gia đình Mr Pips bị cáo buộc tội ' 'rửa tiền hoặc trốn thuế hoặc tội tiêu thụ tài sản do người ' 'khác phạm tội mà có.

Giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu ' 'tư

Trước khi đường dây lừa đảo này bị triệt phá, Phó ' 'Đức Nam (32 tuổi) khá nổi tiếng trên mạng xã hội với tài ' 'khoản có tên Mr Pips. Từ năm 2018, Nam bắt mối với một người ' 'Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi ra nước ngoài học cách thành ' 'lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán ' 'quốc tế để "mở đường" cho phi vụ thiết lập đường dây lừa ' 'đảo.

Theo kết luận điều tra, Nam chỉ đạo nhân viên ' 'thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội ' 'cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực ' 'hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia ' 'vào các sàn chứng khoán ngoại hối. Nhóm của Mr Pips thành ' 'lập 85 công ty "ma" và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với ' 'sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.

TIN LIÊN QUAN

Mr Pips Phó Đức Nam có nhiều tài ' "sản 'khủng' ở Dubai, Úc, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, gần 600 đồng " 'phạm
Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức ' 'Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ
Đề nghị các bị hại trong vụ Mr ' 'Pips Phó Đức Nam lừa đảo liên hệ công an để được trả lại ' 'tiền

Còn trên mạng xã hội, Mr Pips tạo dựng hình ảnh là một ' 'người thành công trong đầu tư. Nam sắm nhiều xe sang và đăng ' 'tải trên các nền tảng xã hội nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh ' 'về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư ' 'tài chính.

Theo kết luận, nhân viên chăm sóc khách ' 'hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng ' 'của bộ phận kinh doanh. Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị ' 'hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con ' 'mồi" trong quá trình đầu tư.\xa0

Sau đó, chúng tiếp ' 'tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa ' 'lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, "cháy" tài ' 'khoản.

Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách ' 'hàng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo gọi điện, nhắn tin cho khách ' 'hàng quảng cáo gian dối sàn chứng khoán quốc tế, có giấy ' 'phép "đảm bảo chơi là có lời". Ban đầu, nhà đầu tư khi rót ' 'tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips "nhử mồi" bằng cách ' 'cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền ' 'về.

Nhưng sau đó, chúng sẽ "vây" nhà đầu tư rơi vào ' 'vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ ' 'với bị hại tự xưng là chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp 1-1. ' 'Chúng dụ dỗ bị hại chuyển thêm số tiền lớn hơn, tiếp tục đặt ' 'lệnh đầu tư dẫn đến thua lỗ "cháy" tài khoản và bị chiếm ' 'đoạt tiền.

Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips ' 'đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ ' 'của nhà đầu tư.

mr pips - '
'Ảnh 2. — Một phần số tiền, vàng bị công an thu giữ - Ảnh: ' 'CACC

mr pips - '
'Ảnh 3. — Một phần số tiền, vàng bị công an thu giữ - Ảnh: ' 'CACC

Dùng tiền "bẩn" mua biệt ' 'thự trăm tỉ

Theo kết luận, để che giấu một phần số ' 'tiền lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Mr Pips đã nhờ ' 'bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm (31 tuổi) và cha là Phó Đức ' 'Thắng (58 tuổi) tìm người đứng tên mở công ty rồi dùng các ' 'pháp nhân này mua nhiều căn biệt thự, nhà đất ở TP.HCM và Hà ' 'Nội và một số tỉnh thành. Bạn gái của Mr Pips và cha ruột ' 'của siêu lừa này còn trực tiếp đứng tên sở hữu một số căn ' 'hộ.

Trong hàng chục bất động sản mà Mr Pips và người ' 'thân mua với mục đích "rửa tiền", có những căn hộ giá lên ' 'đến hàng trăm tỉ.

Cụ thể, Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ ' 'tại tầng 6 tháp Crown trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà ' 'Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỉ đồng, gồm một căn khoảng ' '145,5 tỉ và một căn khoảng 120,8 tỉ đồng (giá trung bình ' 'khoảng 1 tỉ đồng/m2). Nhóm của Mr Pips còn "rửa tiền" bằng ' 'cách mua nhiều bất động sản có giá trị hàng trăm tỉ ở TP.HCM ' 'và nhiều tỉnh thành.

Đáng chú ý, thời điểm Nam bị bắt, ' 'cha mẹ của "siêu lừa" này lo sợ bị thu giữ tài sản nên đã ' 'rút tiền để mua vàng và USD đi gửi người thân. Cụ thể, cha ' 'của Nam rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỉ ' 'đồng mang gửi cháu ruột và hai người khác.

Mẹ của Nam ' 'cũng ra ngân hàng rút 60 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm để mua ' '500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà cất USD và vàng vào ' 'một chiếc va li rồi kéo sang nhà cháu ruột gửi nhờ. Bà còn ' 'nhờ mẹ đẻ 85 tuổi của mình đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm ' 'với tổng số 15 tỉ đồng.

Hiện toàn bộ số tiền, vàng ' 'nêu trên công an đã phong tỏa và tạm giữ. Những hành vi trên ' 'cũng khiến cho bố mẹ và người yêu của Mr Pips bị cáo buộc ' 'phạm tội rửa tiền.

Công an thu giữ dàn siêu xe và hơn 600 ' 'lượng vàng

Theo kết luận điều tra, ngoài dàn siêu xe ' 'hàng trăm tỉ, quá trình khám xét nhà của Mr Pips cùng các bị ' 'can, công an còn kê biên khoảng hơn 600 miếng vàng cùng số ' 'tiền mặt hàng trăm tỉ đồng, gần 2 triệu USD , hàng chục ' 'chiếc đồng hồ và túi xách hàng hiệu.

Công an đã tạm ' 'giữ 48 phương tiện gồm 41 ô tô và 7 mô tô, trong đó có nhiều ' 'siêu xe của nhóm Mr Pips. Đắt nhất trong dàn xe của nhóm Mr ' 'Pips sử dụng và bị tạm giữ là chiếc Rolls-Royce Cullinan ' 'biển kiểm soát tứ quý 3. Mức giá chính hãng chiếc siêu xe là ' '31 tỉ; ước tính mức giá lăn bánh tại Việt Nam sau khi đóng ' 'thuế, phí vào khoảng hơn 40 tỉ.

' '

Mr Pips chiếm đoạt 1.300 tỉ '
'rồi rửa tiền như thế nào? - Ảnh 4.

Dàn siêu xe ' 'Lexus, Rolls-Royce cùng hơn 600 miếng vàng bị thu giữ trong ' 'vụ Mr Pips

Dàn ' 'siêu xe hàng trăm tỉ, trong đó có một số xe độc nhất Việt ' 'Nam và thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu của nhóm Phó ' 'Đức Nam (tức Mr Pips) bị công an thu giữ trong quá trình ' 'khám xét.

\n' ' \n' '

Giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu ' 'tư

Mr Pips Phó Đức Nam có nhiều tài ' "sản 'khủng' ở Dubai, Úc, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, gần 600 đồng " 'phạm

Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức ' 'Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ

Đề nghị các bị hại trong vụ Mr ' 'Pips Phó Đức Nam lừa đảo liên hệ công an để được trả lại ' 'tiền

Dùng tiền "bẩn" mua biệt ' 'thự trăm tỉ

Công an thu giữ dàn siêu xe và hơn 600 ' 'lượng vàng